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合库金防洗钱 办高层训练

发布时间:2017-09-06

合库金防洗钱 办高层练习 合库金控今(28)日特别举办「合库金控集团董事、监察人及高阶职员防制洗钱及打击资恐教育训练暨案例分享会」,在旧年7月「资恐防制法」、今年6月新版「洗钱防制法」及相关律例陆续上路后,金融机构在履行防制洗钱及打击资恐上扮演更

合库金防洗钱 办高层练习

合库金控今(28)日特别举办「合库金控集团董事、监察人及高阶职员防制洗钱及打击资恐教育训练暨案例分享会」,在旧年7月「资恐防制法」、今年6月新版「洗钱防制法」及相关律例陆续上路后,金融机构在履行防制洗钱及打击资恐上扮演更重要角色。

合库集团昨(28)日举办防制洗钱及打击资恐教育训练,课程内容包括反洗钱准则国际布景及国际规范等议题。 合库金控/供应

为此,合库金控董事长廖灿昌特殊邀集金控及旗下各子公司董事、自力董事、监察人、总经理及高阶主管参加本次教导训练课程,以展现合库金控对防制洗钱及打击资恐营业的高度重视并强化对防制洗钱及打击资恐相干法令制度的认知。

合库金控本次教诲训练特别邀请普华商务法则事务所梁鸿烈合资律师担当主讲人,课程内容包括反洗钱原则国际布景及国际标准、反洗钱法遵框架规画、洗钱风险评价实务及重要反洗钱专题探讨等议题。

我国将于2018年第4季接受亚太防制洗钱组织(APG)之实地审查,评鉴报告估量于2019年7月APG年会讨论经由。金管会除了就APG前次(2007年)评鉴所提有关金融面之主要缺失落完成改进,并采用相关监理办法。

为因应APG第三轮彼此评鉴,金管会已提出多项义务计画,并配合法务部推动策略,提升我国AML/CFT实行效率。金融机构作为防制洗钱的把关者,全力独特政府提升防制洗钱与冲击资恐的各项措施。

合库金控成破于平易近国100年12月1日,今朝旗下包含合库银行、合库票券、合库证券、合库资产治理、合库投信、合库创投及合库人寿等七家子公司,系一服务版图横跨银行、保险、证券、票券、投资信?、资产管理及创业投资等范围之金融团体。

自成破以来即十分重视防制洗钱及打击资恐营业,除订有集团防制洗钱与冲击援助恐怖主义全部性计画外,各子公司皆依据主管机关所规定的时程,相继实现危险评估、防制计画及留心事项的订定,并已陆续设置防制洗钱专责单位、专责主管及专责人员。

合库金控亦连续对所属员工举行职前及在职训练,并鼓励员工考取洗钱防制师证照,以充实打击资恐之专业才能,未来也将持续强化器重防制洗钱及打击资恐之文化,单方面晋升公司防制洗钱及打击资恐才干,落实内部操纵三道防线,尽力成为优质且专业的金融效劳机构。